山东美佳集团有限公司第五届股东大会在集团二楼会议室召开，会议由第四届副董事长申照华同志主持，39名股东代表参加了会议，出席人数符合《公司章程》规定，具备法律效力。
会议首先听取并审议通过了第四届董事长彭英海、监事会主席李淑利所做的四届董事会、监事会任期工作报告，审议通过了四届董事会提交的《关于<章程>增设集团名誉董事长职位的提案》，选举产生了山东美佳集团第五届董事会、监事会成员。在随后召开的五届董事会、监事会次会议上，选举产生了五届董事长、监事会主席，申照华当选第五届董事会董事长、李淑利当选第五届监事会主席。
本次股东大会，经过换届选举程序，与会股东对四届董事会、监事会推荐的新一届成员进行了无记名投票选举，终推选申照华、郭晓华、费守成三名同志为美佳集团第五届董事会成员，推选李淑利、马德军、高山常为第五届监事会成员。同时为使美佳事业能够得到承前启后的发展，更好地发挥前任主要领导人的作用，依据《公司章程》及五届一次股东大会章程修正案的规定，在第五届董事会一次会议上，经新当选的董事长申照华同志提名、董事会全体成员一致通过，决定聘任彭英海同志为山东美佳集团有限公司第五届董事会名誉董事长。五届董事会一次会议一致通过，决定任命申照华同志为山东美佳集团有限公司总裁，其将依据公司《章程》所赋予的权限组建新一届经营管理团队。
名誉董事长彭英海同志表示，自1973年参加原石臼水产冷藏厂筹建以来，三次来到石臼水产冷藏厂工作，自从2000年4月18日担任了石臼水产冷藏厂厂长后，在全体干部员工齐心协力、顽强拼搏下，从一个资产不足8000万元、出口创汇2000万美元、年销售收入只有1亿元的企业，发展成为出口创汇2.7亿美元、进出口额4.4亿美元、销售额20亿元，水产品出口额位居全国同行业名的企业，这是全体美佳人共同努力拼搏的结果，是全体美佳人共同的骄傲和自豪！自己对美佳有着特殊的感情，但是作为一名合格的董事长，在任时要团结全体干部员工干事创业、把企业发展好，第二要选好接班人，将事业一代一代传承发展下去。此次推荐申照华同志作为新一届董事长，是申照华同志自身努力的结果，申照华同志1995年就担任原石臼水产冷藏厂班子成员，见证了美佳30多年的发展历程。特别是企业改制17年以来，为企业发展竭尽所能、勤奋工作，智慧、才能、能力、水平有目共睹，对于五届董事会选举其为新一届董事长感到非常放心。
名誉董事长彭英海同志表示，在新老交替之际衷心地感谢历届董事会、监事会、领导班子成员和全体股东、全体员工的大力支持和帮助！坚决支持新一届董事会的工作，认真履行名誉董事长的职责，继续为美佳的发展做出贡献！坚信新一届董事会能够承担起美佳既往发展的光荣使命，相信在申董事长的坚强领导和带领下，美佳的发展会步入一个新时代，创造新辉煌！
新当选董事长申照华同志表示，自从2003年担任原美佳食品有限公司总经理以来，14年间是在彭董事长呵护下成长的14年，14年间是彭董事长无条件关爱和支持的14年。在新老交替节点之际，怀着感恩的心感谢彭董事长多年的关爱和支持，感谢全体股东、全体美佳人的信任、理解和支持！
董事长申照华同志表示，自己惶恐不安地从彭董事长手中接过领导美佳发展的接力棒，同时也明白寄托的希望。自己离全体美佳人寄托还有非常大的差距，和彭董事长的高屋建瓴、引领企业的发展相比还有很多不胜任的地方。职位的提升本应令人高兴，但此刻没有任何兴奋，对全体股东寄托的希望、责任化作巨大的压力感到诚惶诚恐。欣慰的是彭董事长虽然退出实职岗位，但在新一届董事会的强烈请求下，以另外的一种形式留在美佳的大家庭中，心理中又有了一种依赖。
董事长申照华同志表示，美佳有一支在大事大非面前置美佳利益高于一切的股东队伍，有一支年轻有为、发奋图强、积极向上的高管队伍，有一支热爱美佳、奉献美佳、攻无不克、战无不胜的美佳大军。这将在很大程度上弥补了自己个人能力、学识、经验上的短板，将牢记使命、坚定信念、谨记嘱托、不负重托、拼尽全力、倾尽所能把美佳打造得更美好，将全体股东愿望转化为经营成果，用更好的成果回报股东的信任！对于新一届董事会的任职，董事长申照华同志作出了12个字的具体论述：
一、忠诚。忠诚于美佳事业、忠诚地对待股东、忠诚地对待公司《章程》。
二、垂范。真正地说到做到、要求别人做到的首先自己做到，说在前、想在前、做在前。
三、学习。向同志们学习、向专家学习，不断地学习，不断地丰富内涵、提升素质，与时代同步。
四、自律。不想、不说、不做任何有害于美佳根本利益的事情，在《章程》赋予的权限开展工作，不以权谋私、不以权压人、堂堂正正做事、清清白白做人。
五、亲情。美佳“家”文化已有20年历史，任期内将不断丰富内涵，从简单文化理念向个人行为渗透，作为引领者、践行者，内心深处把员工当成自己的家人。
六、创新。打破一切传统禁锢，将创新作为衡量是否能够担当美佳重任的标志。
董事长申照华同志对于新一届董事会的任期内的主要任务做了明确：
一、团结董事会全体成员，带领全体员工开创一条适合美佳发展需要、具有较强竞争力生产方式，充实丰满经营结构。
二、极力扩充生产经营规模和经营水平，三年内经营水平从现在的20亿达到30亿的规模，在水产品加工行业中的领先地位进一步巩固和提升。
三、对公司《章程》进行必要的充实完善，更加适合于新形式的发展需要，建立规范、符合需要，且与时代发展同步的运行机制。
四、积极维护股东的利益，在任期内美佳人的报酬得到较快的提升。
五、加大加快后备队伍建设和培养。选拔一批德才兼备的后备干部进入领导班子、搭建老中青结合的班子队伍，使得事业能够更好地传承、更好地在年轻人手中发展。
六、进行企业再次改制的探讨，探讨企业是否有上市的机会？任期内通过学习和改造，形成能与不能的结论。
上述六项工作任务，与彭董事长代表四届董事会的建议不谋而合，只要我们万众一心，就一定能在美佳发展道路上实现百亿目标、百年梦想。
后申董事长表示，彭董事长从大局出发，从长远发展角度出发，多次提出退出此次董事会的选举，从班长的位置退出来，把发展重任托付年轻一代，体现了一个老美佳人的高风亮节和大局意识，为继任者提供了标杆和规矩。董事长50年的工作经历中有超过三分之二的时间在美佳工作，是美佳创建和转折时期重要见证者和开创者，任内领导美佳完成了企业改制，培养了大批人才和干部，推动美佳从一个名不见经传的小厂发展成为全国行业龙头企业，全体美佳人对董事长为美佳付出的心血和取得的成就表示感谢！彭董事长虽然不再担任实职，但是作为一个老美佳人一定会一如既往、毫无保留对美佳事业继续支持。坚信全体美佳人会更好地理解和践行“家”文化价值观，对彭董事长表现出的尊重和爱戴。同时对于刘乃春等对美佳发展做出重要贡献的前辈们，应给予同样的尊重和爱戴！这是美佳文化的内涵、是企业文明的表现，我们不能忘记历史和过去，不能忘记为美佳事业发展做出贡献的人们，常怀感恩之心、常念感恩之情！
对于事业的发展，留给我们的机会越来越短。能够按照预设目标转型的企业一路高歌，败则一泻千里，对此美佳人认同，同行业认同。宁愿在创新中牺牲，不在没落中苟且偷生！希望全体股东、全体美佳人保持清醒的认识，不断增强危机感，上下同心，开足马力向更大、更高、更优的目标前进！
